Polityka AML

Czym jest AML

AML (Anti-Money Laundering) to zestaw przepisów zapobiegających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Vox Casino stosuje politykę AML zgodnie z dyrektywą UE 2018/843 (5. dyrektywa AML).

Procedury AML w Vox Casino

KYC (Know Your Customer)

Przed pierwszą wypłatą każdy gracz przechodzi weryfikację tożsamości — szczegóły w Weryfikacja konta.

Monitorowanie transakcji

Wszystkie wpłaty i wypłaty są monitorowane pod kątem podejrzanych wzorców:

• Niezwykle wysokie kwoty
• Częste małe transakcje (smurfing)
• Wpłaty z wielu źródeł
• Wypłaty na inną metodę niż wpłata bez uzasadnienia

Raportowanie SAR

Podejrzane transakcje (Suspicious Activity Reports) są zgłaszane do odpowiednich organów regulacyjnych.

Limity transakcji

• Wpłata jednorazowa — do 50 000 PLN (powyżej wymagana dodatkowa weryfikacja)
• Wypłata jednorazowa — do 30 000 PLN
• Limit dzienny wypłat — 50 000 PLN
• Limit miesięczny wypłat — 500 000 PLN

Powyżej tych progów Vox Casino może poprosić o dodatkowe dokumenty (Source of Funds, Source of Wealth).

Obowiązki gracza

• Prawdziwe dane — wszystkie dane na koncie muszą być zgodne z dokumentami
• Jedno konto na osobę — wielokrotne konta są zabronione
• Tylko własne środki — wpłaty muszą pochodzić z konta na to samo nazwisko
• Brak transferu — środki nie mogą być przekazywane między graczami

Konsekwencje naruszenia AML

• Zamrożenie konta
• Anulowanie bonusów
• Zatrzymanie środków do czasu wyjaśnienia
• W skrajnych przypadkach — zgłoszenie do organów ścigania

Kontakt

Pytania dotyczące AML: formularz kontaktowy.